Увага!
Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.
- Протокол чергових загальних зборів
- Протоколи про підсумки голосування
- Протокол засідання Наглядової ради №3-24
ТИТУЛЬНИЙ
АРКУШ
|
06.05.2024 |
|
(дата
реєстрації емітентом електронного документа) |
|
13 |
|
(вихідний
реєстраційний номер електронного документа) |
|
Підтверджую ідентичність та
достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають
забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |
|
Голова
правління |
|
|
|
Стахова
Т.Л. |
|
(посада) |
|
(місце
для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка
надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого
ключа) |
|
(прізвище
та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
Особлива
інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з
нерухомістю емітента
І.
Загальні відомості
1.
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "ПМК "Волинь"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 43000,
Волинська обл., Луцьк, Електроапаратна, 4
4. Ідентифікаційний код юридичної
особи: 03566498
5. Міжміський код та номер
телефону: (0332) 28-78-77
6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв’язку: stahova74@ukr.net
7. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи,
яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних
ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках,
особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі,
якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа
"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ.
Дані про дату та місце оприлюднення інформації
|
Інформація розміщена на власному
вебсайті емітента |
http://pmkvolyn.blogspot.com |
06.05.2024 |
|
(URL-адреса
вебсайту) |
(дата) |
ВІДОМОСТІ
про
зміну складу посадових осіб емітента
|
Дата
вчинення дії |
Зміни
(призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) |
Посада |
Ім’я
особи |
Розмір
частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02.05.2024 |
Обрано |
член
наглядової ради |
Войтюк
Ганна Миколаївна |
0 |
|
Додаткова
інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
Рiшення
про обрання на посаду члена наглядової ради Войтюк Ганни Миколаївни прийнято
загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПМК "Волинь", які
відбулися дистанційно 29 квітня 2024 року (дата завершення голосування) (
дата складення протоколу про підсумки голосування та відповідно дата з якої
вважається рішення прийнятим - 02.05.2024), строком на 3 роки. Посадова особа є акцiонером товариства, володiє 1 шт. акцiй,
що складає 0% в статутному капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй – 0,25
грн Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Інші посади, якi обіймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв- особа протягом останніх п"яти років займає посаду
члена наглядової ради товариства. |
||||
|
02.05.2024 |
Обрано |
член
наглядової ради |
Данiлiна
Лiна Олексiївна |
88,7754 |
|
Додаткова
інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
Рiшення
про обрання на посаду члена наглядової ради Данiлiну Лiну Олексiївну прийнято
загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПМК "Волинь", які
відбулися дистанційно 29 квітня 2024 року (дата завершення голосування) (
дата складення протоколу про підсумки голосування та відповідно дата з якої
вважається рішення прийнятим - 02.05.2024), строком на 3 роки. Посадова особа є акцiонером товариства, володiє 1878913 шт.
акцiй, що складає 88.7754% в статутному капiталi емiтента, розмiр пакета
акцiй – 469728,25 грн Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, якi обіймала
посадова особа протягом останнiх 5 рокiв- особа протягом останніх п"яти років
займає посаду члена наглядової ради товариства, пенсіонер. |
||||
|
02.05.2024 |
Обрано |
голова
наглядової ради |
Вересовський
Вiктор Iванович |
0 |
|
Додаткова
інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
Рiшення
про обрання на посаду члена наглядової
ради Вересовського Віктора Івановича прийнято загальними зборами акціонерів
ПрАТ "ПМК "Волинь", які відбулися дистанційно 29 квітня 2024
року (дата завершення голосування) ( дата складення протоколу про підсумки
голосування та відповідно дата з якої вважається рішення прийнятим -
02.05.2024), строком на 3 роки.
Засiданням наглядової ради 02.05.2024р. (Протокол №03/24 Засідання
наглядової ради ПрАТ "ПМВ"Волинь" від 02.05.2024 р).з числа
обраних загальними зборами акцiонерiв
членiв наглядової ради обрано на посаду Голови наглядової ради
Вересовського В.I.Посадова особа є акцiонером товариства, володiє 1 шт.
акцiєю, що складає 0% в статутному капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй –
0,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші
посади, якi обіймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв- особа протягом
останніх п"яти років займає посаду голови наглядової ради товариства. |
||||
|
02.05.2024 |
Припинено
повноваження |
голова
наглядової ради |
Вересовський
Вiктор Iванович |
0 |
|
Додаткова
інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
Рiшення
про припинення повноважень голови
наглядової ради Вересовського Віктора Івановича прийнято загальними зборами
акціонерів ПрАТ "ПМК "Волинь", які відбулися дистанційно 29
квітня 2024 року (дата завершення голосування) ( дата складення протоколу про
підсумки голосування та відповідно дата з якої вважається рішення прийнятим -
02.05.2024), у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа
є акцiонером товариства, володiє 1 шт. акцiєю, що складає 0% в статутному
капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй – 0,25 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала
на посадi: з 27.04.2021р. |
||||
|
02.05.2024 |
Припинено
повноваження |
член
наглядової ради |
Войтюк
Ганна Миколаївна |
0 |
|
Додаткова
інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
Рiшення
про припинення повноважень члена
наглядової ради Войтюк Ганни Миколаївни прийнято загальними зборами
акціонерів ПрАТ "ПМК "Волинь", які відбулися дистанційно 29
квітня 2024 року (дата завершення голосування) ( дата складення протоколу про
підсумки голосування та відповідно дата з якої вважається рішення прийнятим -
02.05.2024), у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа
є акцiонером товариства, володiє 1 шт. акцiєю, що складає 0% в статутному
капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй – 0,25 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала
на посадi: з 27.04.2021р. |
||||
|
02.05.2024 |
Припинено
повноваження |
член
наглядової ради |
Даніліна
Ліна Олексіївна |
88,78 |
|
Додаткова
інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
Рiшення
про припинення повноважень члена
наглядової ради Даніліни Ліни Олексіївни прийнято загальними зборами
акціонерів ПрАТ "ПМК "Волинь", які відбулися дистанційно 29
квітня 2024 року (дата завершення голосування) ( дата складення протоколу про
підсумки голосування та відповідно дата з якої вважається рішення прийнятим -
02.05.2024), у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа
є акцiонером товариства, володiє
1878913 шт. акцiй, що складає 88.7754% в статутному капiталi емiтента, розмiр
пакета акцiй – 469728,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з
27.04.2021р. |
||||
ТИТУЛЬНИЙ
АРКУШ
|
19.04.2024 |
|
(дата
реєстрації емітентом електронного документа) |
|
12 |
|
(вихідний
реєстраційний номер електронного документа) |
|
Підтверджую ідентичність та
достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають
забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |
|
Голова
правління |
|
|
|
Стахова
Тетяна Леонтiївна |
|
(посада) |
|
(місце
для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка
надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого
ключа) |
|
(прізвище
та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
Особлива
інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з
нерухомістю емітента
І.
Загальні відомості
1.
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПМК "ВОЛИНЬ"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 43020,
Волинська обл., Луцьк, Електроапаратна, 4
4. Ідентифікаційний код юридичної
особи: 03566498
5. Міжміський код та номер
телефону: 0332 28-78-77, 0332 252270
6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв’язку: 43020ml@gmail.com
7. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи,
яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних
ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках,
особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі,
якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа
"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ.
Дані про дату та місце оприлюднення інформації
|
Інформація розміщена на власному
вебсайті емітента |
http://pmkvolyn.blogspot.com |
19.04.2024 |
|
(URL-адреса
вебсайту) |
(дата) |
ВІДОМОСТІ
про
зміну складу посадових осіб емітента
|
Дата
вчинення дії |
Зміни
(призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) |
Посада |
Ім’я
особи |
Розмір
частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
18.04.2024 |
Припинено
повноваження |
голова
правління |
Стахова
Тетяна Леонтiївна |
0 |
|
Додаткова
інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
Наглядовою
радою ПрАТ "ПМК "Волинь" від 18.04.2024 року (Протокол
Наглядової ради №02/24 від 18.04.2024 року) прийнято рiшення про зміну складу
посадових осіб емiтента у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень
голови правління та зі зміною складу
правління. Припинення повноважень голови правління Стахової Тетяни Леонтіївни
виконано на підставі Протоколу
засідання наглядової ради Товариства
від 18.04.2024. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.04.2021. |
||||
|
18.04.2024 |
Припинено
повноваження |
член
правління |
Король
Тетяна Петрiвна |
0 |
|
Додаткова
інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
Наглядовою
радою ПрАТ "ПМК "Волинь" від 18.04.2024 року (Протокол
Наглядової ради №02/24 від 18.04.2024 року) прийнято рiшення про зміну складу
посадових осіб емiтента у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень
голови правління та зі зміною складу
правління. Припинення повноважень члена правління Король Тетяни Петрівни
виконано на підставі Протоколу
засідання наглядової ради Товариства
від 18.04.2024. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 21.10.2020. |
||||
|
18.04.2024 |
Припинено
повноваження |
член
правління |
Бацмай
Нiна Вiталiївна |
0 |
|
Додаткова
інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
Наглядовою
радою ПрАТ "ПМК "Волинь" від 18.04.2024 року (Протокол
Наглядової ради №02/24 від 18.04.2024 року) прийнято рiшення про зміну складу
посадових осіб емiтента у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень
голови правління та зі зміною складу
правління. Припинення повноважень члена правління Бацмай Ніни Віталіївни
виконано на підставі Протоколу
засідання наглядової ради Товариства
від 18.04.2024. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 21.10.2020. |
||||
|
18.04.2024 |
Обрано |
голова
правління |
Стахова
Тетяна Леонтiївна |
0 |
|
Додаткова
інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
Рiшення
про обрання головою правління Стахову Тетяну Леонтіївну прийнято Наглядовою
радою Товариства 18.04.2024р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi
Протоколу засiдання Наглядової ради вiд 18.04.2024 №02/04. Посадова особа,
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: посаду голови
правління ПрАТ "ПМК "Волинь". |
||||
|
18.04.2024 |
Обрано |
член
правління |
Стефанюк
Діана Ігорівна |
0 |
|
Додаткова
інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
Рiшення
про обрання членом правління Стефанюк Діану Ігорівну прийнято Наглядовою
радою Товариства 18.04.2024р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi
Протоколу засiдання Наглядової ради вiд 18.04.2024 №02/04. Посадова особа,
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: студент. |
||||
|
18.04.2024 |
Обрано |
член
правління |
Матвійчук
Іванна Іванівна |
0 |
|
Додаткова
інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
Рiшення
про обрання членом правління Матвійчук Івану Іванівну прийнято Наглядовою
радою Товариства 18.04.2024р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi
Протоколу засiдання Наглядової ради вiд 18.04.2024 №02/04. Посадова особа,
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер зі
збуту, ФОП Козаченко К.К. |
||||
Файли для завантаження: