ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Приватне
акціонерне товариство «ПМК «Волинь» (вул. Електроапаратна,
Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись за місцем
проведення зборів “
Перелік акціонерів, які мають право на участь у проведенні зборів буде
складений станом на 24 годину “
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту виконавчого
органу за 2019 та 2020 роки. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства
за 2019 та
2020 роки. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звітів
Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік та 2020 рік.
5. Затвердження
порядку
розподілу прибутку Товариства за 2019 рік та за
2020 рік.
6.
Схвалення рішення наглядової ради про залучення аудитора для виконання вимог
законодавства щодо перевірки звітності товариства.
7. Внесення
змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПМК «ВОЛИНЬ» шляхом
затвердження його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на
підписання нової редакції Статуту товариства та на здійснення дій з державної
реєстрації Статуту.
8. Внесення змін до внутрішніх положень
Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради товариства та
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
членами наглядової ради.
Проекти рішень з питань порядку денного
для чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПМК Волинь”
З питання
1 «Обрати лічильну комісію в складі: 2 осіб: Голова
лічильної комісії – Зуйко Тетяна Вікторівна, член лічильної комісії – Кухарчук
Наталія Сергіївна.»
З
питання 2 «Затвердити
звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2019 рік. Роботу правління в 2019 році вважати задовільною. Затвердити звіт виконавчого
органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу
правління в 2020 році вважати задовільною.»
З
питання 3 «Затвердити
звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу наглядової ради у 2019 році вважати
задовільною. Затвердити
звіт Наглядової ради Товариства за 2020
рік. Роботу наглядової ради у 2020 році вважати задовільною.»
З
питання 4 «Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік. Затвердити річний
звіт товариства за 2020 рік.»
З
питання 5 «Затвердити
порядок розподілу прибутку товариства наступним чином: отриманий прибуток
направити на розвиток діяльності товариства, дивіденди не виплачувати.»
З питання 6 «Схвалити
рішення наглядової ради про залучення аудитора для виконання вимог
законодавства щодо перевірки звітності товариства.»
З
питання 7 «Затвердити
Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПМК «ВОЛИНЬ»
у новій редакції. Уповноважити Голову зборів та секретаря зборів на підписання Статуту у новій редакції та доручити
голові правління Стаховій Т.Л. вчиняти
дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»
З
питання 8 «Затвертити
у новій редакції «Положення
про наглядову раду» Товариства. Решту положень Товариства скасувати.»
З
питання 9 «Обрати наглядову раду товариства в складі: Вересовського
Віктора Івановича (акціонер товариства), Даніліної Ліни Олексіївни (акціонер
товариства), Войтюк Ганни Миколаївни (акціонер товариства). Обрати Стахову Тетяну Леонтіївну особою, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради від імені
товариства.»
Адреса веб-сайту, на якому розміщена необхідна інформація щодо зборів: http://pmkvolyn.blogspot.com.
Порядок ознайомлення акціонерів з
матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів: під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання
акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням товариства (м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 4) в
адміністративному корпусі, поверх 3, в приміщенні бухгалтерії, у робочі
дні, з 09.00 год.
до 18.00 год., а також - в день проведення загальних
зборів. Відповідальна особа за ознайомлення з документами –
голова правління Стахова
Т.Л.
Акціонери
мають права щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних
зборів, а також щодо пропозицій до порядку денного загальних зборів,
передбачені наведеними нижче статтями 36 та 38 Закону України “Про
акціонерні товариства”.
Стаття 36. Документи, які надаються
акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час
підготовки до загальних зборів
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення
загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство
повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства
у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних
зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних
зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати,
офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами.
У разі якщо порядок денний загальних зборів
передбачає голосування з питань, визначених статтею
68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати
акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством
акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею
69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і
загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
2. Статутом
акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути
передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть
надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.
3. Після надіслання
акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство
не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони
мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із
змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі
зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів,
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні
до дати проведення загальних зборів.
4. Акціонерне
товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане
надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного
загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних
зборів
1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
2. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради
акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат
пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Інформація, визначена
у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до
частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для
кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
3. Пропозиція до
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до
питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що
належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів
товариства.
4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі
скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів
у випадках, передбачених частиною
шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього
вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку
денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту
порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів
товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
5. Пропозиції
акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків
голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного
загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання
до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до
проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.
У разі подання
акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо
дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу
(особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно
обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального
виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження
одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово
здійснюватиме його повноваження.
Зміни до проекту
порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань
та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити
зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
6. Рішення про
відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства
пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше
відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді
публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів,
може бути прийнято тільки у разі:
недотримання
акціонерами строку, встановленого абзацом
першим частини другої цієї статті;
неповноти даних,
передбачених абзацом першим частини другої
або частиною третьою цієї статті.
Рішення про відмову у
включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих
акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім
цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із
запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених
статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори
акціонерного товариства.
7. Мотивоване рішення
про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів
акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох
днів з моменту його прийняття.
8. У разі внесення змін до проекту порядку денного
загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати
проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та
направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на
підставі пропозицій акціонерів.
Публічне акціонерне
товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до
торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів
розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті
порядку денного загальних зборів.
Оскарження акціонером
рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку
денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами
розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести
загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було
безпідставно відмовлено акціонеру.
Порядок
участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначений наведеною
нижче статтею 39 Закону України “Про
акціонерні товариства”.
Стаття 39. Представництво акціонерів
1. Представником акціонера на загальних зборах
акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа
юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані
особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних
зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної
особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа
або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління
державним чи комунальним майном.
2. Акціонер має право призначити свого представника
постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити
свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного
товариства.
Повідомлення акціонером відповідного органу
товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може
здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до
законодавства про електронний документообіг.
3. Довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою,
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на
це її установчими документами.
Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах
акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування
на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника.
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
загальних зборів – ”
Основні показники
фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Періоди |
||
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
Усього
активів |
20 756,
8 |
18 530 |
16 291 |
|
Основні
засоби |
20 086,
1 |
17796,5 |
15520,9 |
|
Запаси
|
5, 0 |
6,8 |
170,8 |
|
Сумарна
дебіторська заборгованість |
605, 3 |
651,8 |
506,5 |
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти |
24, 1 |
12,7 |
-9,6 |
|
Нерозподілений
прибуток |
- 967, 1 |
-872,5 |
-923,6 |
|
Власний
капітал |
18 693,
2 |
16671,2 |
14503,4 |
|
Зареєстрований (пайовий/статутний)
капітал |
529, 1 |
529,1 |
529,1 |
|
Довгострокові
зобов’язання і забезпечення |
870, 8 |
1782,9 |
̶ |
|
Поточні
зобов’язання і забезпечення |
124, 5 |
45,1 |
42,3 |
|
Чистий фінансовий результат:
прибуток (збиток) |
58, 4 |
7,2 |
-51,1 |
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.) |
2116480 |
2116480 |
2116480 |
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
0,000028 |
0,0000034 |
-0,000024 |
Довідки за телефоном: (03322)
28-78-77
(03322) 25-22-70 Наглядова
рада товариства