Приватне акціонерне товариство «ПМК «Волинь» (вул. Електроапаратна, 4, м. Луцьк, Волинська область, 43020) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПМК «Волинь» (перелік акціонерів буде складений станом на 17 жовтня 2016р.), які відбудуться 21 жовтня 2016 року об 11:00 годині за адресою: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Електроапаратна, 4. адміністративний корпус, поверх 3, приміщення бухгалтерії.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах товариства.
3. Попереднє надання згоди на вчинення товариством, протягом одного року з дати прийняття даного рішення, значних правочинів, предметом яких є майно (кошти), ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ “ПМК ”Волинь”.
З питання №1 “Обрання лічильної комісії”: обрати лічильну комісію в складі 2 осіб: (з числа осіб, запропонованих на голосування).
З питання №2 “Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах товариства”: встановити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ “ПМК ”Волинь”: “Бюлетень для голосування на загальних зборах товариства засвідчується реєстраційною комісією під час видачі бюлетеня зареєстрованому учаснику зборів, шляхом проставлення на бюлетені відмітки “Засвідчено”, підпису, прізвища та ініціалів голови та членів реєстраційної комісії.”
З питання №3 “Попереднє надання згоди на вчинення товариством, протягом одного року з дати прийняття даного рішення, значних правочинів, предметом яких є майно (кошти), ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ “ПМК ”Волинь””: “Попередньо надати згоду правлінню ПрАТ “ПМК ”Волинь” на вчинення товариством, протягом одного року з дати прийняття даного рішення, значних правочинів, предметом яких є майно (кошти), ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ “ПМК ”Волинь”.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись за місцем проведення зборів 21 жовтня 2016 року з 9:00 до 10:45 год.
Ознайомитися з матеріалами, які виносяться на розгляд зборів, можна в період з 16 вересня по 20 жовтня 2016 року за місцем знаходження товариства (м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 4 (каб №1), у робочі дні, з 09.00 год. до 18.00 год., а також - в день проведення загальних зборів. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – голова правління Стахова Т.Л.
Для участі у Загальних зборах акціонеру (представнику акціонера) необхідно мати при собі:
- документ, що підтверджує особу акціонера чи його представника;
- нотаріально посвідчене доручення на право участі та голосування на загальних зборах (для представників).
Довідки за телефоном: (03322) 28-78-77, (03322) 25-22-70
Правління товариства
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах товариства.
3. Попереднє надання згоди на вчинення товариством, протягом одного року з дати прийняття даного рішення, значних правочинів, предметом яких є майно (кошти), ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ “ПМК ”Волинь”.
Проекти рішень з питань порядку денного для позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПМК Волинь”
З питання №1 “Обрання лічильної комісії”: обрати лічильну комісію в складі 2 осіб: (з числа осіб, запропонованих на голосування).
З питання №2 “Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах товариства”: встановити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ “ПМК ”Волинь”: “Бюлетень для голосування на загальних зборах товариства засвідчується реєстраційною комісією під час видачі бюлетеня зареєстрованому учаснику зборів, шляхом проставлення на бюлетені відмітки “Засвідчено”, підпису, прізвища та ініціалів голови та членів реєстраційної комісії.”
З питання №3 “Попереднє надання згоди на вчинення товариством, протягом одного року з дати прийняття даного рішення, значних правочинів, предметом яких є майно (кошти), ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ “ПМК ”Волинь””: “Попередньо надати згоду правлінню ПрАТ “ПМК ”Волинь” на вчинення товариством, протягом одного року з дати прийняття даного рішення, значних правочинів, предметом яких є майно (кошти), ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ “ПМК ”Волинь”.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись за місцем проведення зборів 21 жовтня 2016 року з 9:00 до 10:45 год.
Ознайомитися з матеріалами, які виносяться на розгляд зборів, можна в період з 16 вересня по 20 жовтня 2016 року за місцем знаходження товариства (м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 4 (каб №1), у робочі дні, з 09.00 год. до 18.00 год., а також - в день проведення загальних зборів. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – голова правління Стахова Т.Л.
Для участі у Загальних зборах акціонеру (представнику акціонера) необхідно мати при собі:
- документ, що підтверджує особу акціонера чи його представника;
- нотаріально посвідчене доручення на право участі та голосування на загальних зборах (для представників).
Довідки за телефоном: (03322) 28-78-77, (03322) 25-22-70
Правління товариства