Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

 Переглянути річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік

Файли для завантаження:

- Report6 2022.pdf

Продовження

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

Переглянути річну інформацію емітента цінних паперів за 2021 рік

Файли для завантаження:

- Report6 2021.pdf

Продовження

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

  07.12.2023  

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

  № 18     

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

         голова правління                                             Стахова Тетяна Леонтiївна                  

(посада)                                        (підпис)           (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПМК "ВОЛИНЬ"

Організаційно-правова форма:  Акціонерне товариство

Місцезнаходження: 43020, Волинська обл., Луцьк, Електроапаратна,4

 Ідентифікаційний код юридичної особи:  03566498

Міжміський код та телефон, факс: (0332) 28-78-77, 0332 252270

Адреса електронної пошти: 43020ml@gmail.com

Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

 Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://pmkvolyn.blogspot.com                  07.12.2023

   (URL-адреса веб-сайту)                                        (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
07.12.2023	звільнено	головний бухгалтер	Король Тетяна Петрiвна		0
Зміст інформації:
Наказом Голови правління № 3-К від 07.12.2023 р. Король Тетяну Петрівну звільнено з посади головного бухгалтера ПрАТ "ПМК "Волинь" . Звільнення посадової особи виконано на підставі особистої заяви Король Т.П. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді з 12.04.2019.
07.12.2023	призначено	головний бухгалтер	Стефанюк Діана Ігорівна		0
Зміст інформації:
Наказом Голови правління № 4-К від 07.12.2023 Стефанюк Діану Ігорівну призначено на посаду головного бухгалтера ПрАТ "ПМК "Волинь". Рішення про призначення прийнято на підставі особистої заяви Стефанюк Д.І. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: посадова особа не обіймала посад протягом п'яти років. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Документ підписано у сервісі Вчасно

03566498_07.12.2023(2).pdf

Документ відправлено: 15:24 07.12.2023

Власник документу Електронний підпис

15:24 07.12.2023

ЄДРПОУ/ІПН: 03566498

Юр. назва: ВАТ ПМК ВОЛИНЬ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДИРЕКТОР: СТАХОВА ТЕТЯНА ЛЕОНТІЇВНА

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 15:24 07.12.2023 Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 5E984D526F82F38F0400000016582A01D4AA8404

Тип підпису: удосконалений

Продовження

П Р О Т О К О Л про підсумки голосування (додаток до протоколу чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПМК «Волинь» 5 частина

 

П Р О Т О К О Л 

про підсумки голосування

(додаток до протоколу чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«ПМК «Волинь», код ЄДРПОУ 03566498)

 

Дата проведення загальних зборів                                28 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів                           04 травня 2023 року

 

Питання, винесене на голосування:

Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПМК «ВОЛИНЬ» шляхом затвердження його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

По питанню №5, щодо проєкту рішення «Затвердити Статут  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПМК «ВОЛИНЬ» у новій редакції.  Уповноважити Голову зборів та секретаря зборів  на підписання Статуту у новій редакції та доручити голові правління Стаховій Т.Л.  вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

«За» проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 2001 акція (голос).

Бюлетенів, визнаними недійсними, немає.

 

Голова лічильної комісії          ______________________    Матвійчук Іванна Іванівна

 

Секретар лічильної комісії      ______________________    Стефанюк Діана Ігорівна

                                                          

 

 

 

 

Продовження

П Р О Т О К О Л про підсумки голосування (додаток до протоколу чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПМК «Волинь» 4 частина

 

П Р О Т О К О Л 

про підсумки голосування

(додаток до протоколу чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«ПМК «Волинь», код ЄДРПОУ 03566498)

 

Дата проведення загальних зборів                                28 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів                           04 травня 2023 року

 

Питання, винесене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за 2021-2022 роки.

По питанню №4, щодо проєкту рішення «Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за 2021-2022 роки наступним чином: отриманий прибуток направити на розвиток діяльності товариства, дивіденди не виплачувати».

«За» проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 2001 акція (голос).

Бюлетенів, визнаними недійсними, немає.

 

Голова лічильної комісії          ______________________    Матвійчук Іванна Іванівна

 

Секретар лічильної комісії      ______________________    Стефанюк Діана Ігорівна

                                                          

 

 

 

Продовження

П Р О Т О К О Л про підсумки голосування (додаток до протоколу чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПМК «Волинь» 3 частина

 

П Р О Т О К О Л 

про підсумки голосування

(додаток до протоколу чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«ПМК «Волинь», код ЄДРПОУ 03566498)

 

Дата проведення загальних зборів                                28 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів                           04 травня 2023 року

 

Питання, винесене на голосування:

Затвердження річних звітів товариства за 2021-2022 роки.

По питанню №3, щодо проєкту рішення «Затвердити річні звіти товариства за 2021-2022 роки».

«За» проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 2001 акція (голос).

Бюлетенів, визнаними недійсними, немає.

Голова лічильної комісії          ______________________    Матвійчук Іванна Іванівна

 

Секретар лічильної комісії      ______________________    Стефанюк Діана Ігорівна

                                                          

 

 

Продовження

П Р О Т О К О Л про підсумки голосування (додаток до протоколу чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПМК «Волинь» 2 частина

 

П Р О Т О К О Л 

про підсумки голосування

(додаток до протоколу чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«ПМК «Волинь», код ЄДРПОУ 03566498)

 

Дата проведення загальних зборів                                28 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів                           04 травня 2023 року

 

Питання, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

По питанню №2, щодо проєкту рішення «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рр. Роботу наглядової ради у 2021-2022 роках вважати задовільною».

«За» проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 2001 акція (голос).

Бюлетенів, визнаними недійсними, немає.

 

Голова лічильної комісії          ______________________    Матвійчук Іванна Іванівна

 

Секретар лічильної комісії      ______________________    Стефанюк Діана Ігорівна

                                                          

 

Продовження