П Р О Т О К О
Л
чергових загальних зборів
акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ПМК «Волинь», (код ЄДРПОУ 03566498)
Дата проведення загальних зборів 28 квітня 2023 року
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.
Дата оприлюднення бюлетенів для
голосування: 18.04.2023 р.
Дата і час початку голосування: 18.04.2023 р. 11.00
год.
Дата і час завершення голосування: 28.04.2023 р.
18.00 год.
Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2023 р.
Загальна кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
становить 1 880 915 голосів (акцій).
Загальна кількість осіб, включених до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 46 фізичних
осіб та 1 юридичну особу, разом 47.
Загальна кількість
голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвались для участі
у загальних зборах, становить 1878914, що складає 88,775419 % від загального
числа голосуючих акцій.
Всі зареєстровані
акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Загальні збори
мають кворум і визнані
правомочними вирішувати всі питання порядку денного.
Головуючий
загальних зборів: Вересовський Віктор Іванович.
Секретар загальних
зборів: Тимчук Євгеній Леонідович.
Склад лічильної
комісії: Матвійчук Іванна Іванівна, Тимчук Євгеній Леонідович.
Стахова Тетяна
Леонтіївна є уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при
проведенні загальних зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Розгляд звіту
виконавчого органу за 2021-2022 роки. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річних звітів товариства за 2021-2022 роки.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом, за 2021-2022 роки.
5. Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПМК «ВОЛИНЬ» шляхом затвердження в новій редакції з метою приведення його у відповідність до норм Закону України «Про
акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від
1 грудня 2022 року N 2792-IX. Визначення
уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту товариства та на
здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
Голосування на загальних зборах проводилось шляхом опитування (дистанційно) за допомогою взаємодії з
Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних
зборів акціонерів ПрАТ «ПМК
«Волинь».
По питанню №1 порядку денного, щодо проєкту рішення «Затвердити звіт виконавчого органу про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рр. Роботу правління в 2021-2022 роках вважати задовільною».
«За»
проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);
«Проти» -
немає.
«Утримався» -
немає.
ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: Затвердити звіт виконавчого органу про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рр. Роботу правління в 2021-2022 роках вважати задовільною.
По питанню №2 порядку денного, щодо проєкту рішення «Затвердити звіт Наглядової ради
Товариства за 2021 - 2022 рр. Роботу наглядової ради у 2021-2022 роках вважати задовільною».
«За» проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);
«Проти» - немає.
«Утримався» -
немає.
ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: Затвердити звіт
Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рр. Роботу наглядової ради у 2021-2022 роках вважати
задовільною.
По питанню №3 порядку денного, щодо проєкту рішення «Затвердити річні
звіти товариства за 2021-2022 роки».
«За»
проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);
«Проти» -
немає.
«Утримався» -
немає.
ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: Затвердити річні звіти товариства за 2021-2022 роки.
По питанню №4 порядку денного, щодо проєкту рішення «Затвердити порядок розподілу прибутку
Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за 2021-2022
роки наступним чином: отриманий прибуток направити на розвиток
діяльності товариства, дивіденди не виплачувати».
«За» проголосувало
1 878 914 акцій (голосів);
«Проти» -
немає.
«Утримався» -
немає.
ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом, за 2021-2022 роки наступним чином: отриманий прибуток направити на розвиток
діяльності товариства, дивіденди не виплачувати.
По питанню №5 порядку
денного, щодо проєкту рішення «Затвердити Статут
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПМК «ВОЛИНЬ» у новій редакції з метою приведення його у відповідність до норм
Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX. Уповноважити Голову зборів та секретаря зборів
на підписання
Статуту у новій редакції та доручити голові правління Стаховій Т.Л. вчиняти дії, пов’язані з
державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».
«За» проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);
«Проти» - немає.
«Утримався» -
немає.
ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: Затвердити
Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПМК «ВОЛИНЬ» у новій редакції з метою
приведення його у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні
товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня
2022 року N 2792-IX. Уповноважити Голову зборів та секретаря зборів на підписання Статуту у новій редакції та доручити голові правління
Стаховій Т.Л. вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у
новій редакції.
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1.
Затвердити звіт
виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2021 - 2022 рр. Роботу правління в 2021-2022 роках
вважати задовільною.
2.
Затвердити звіт
Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рр. Роботу
наглядової ради у 2021-2022 роках вважати задовільною.
3.
Затвердити річні звіти товариства за
2021-2022 роки.
4.
Затвердити порядок
розподілу прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за 2021-2022 роки наступним чином: отриманий прибуток направити на розвиток
діяльності товариства, дивіденди не виплачувати.
5.
Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПМК
«ВОЛИНЬ» у новій редакції з метою приведення його у відповідність до норм
Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX. Уповноважити Голову зборів та
секретаря зборів на підписання Статуту у
новій редакції та доручити голові правління Стаховій Т.Л. вчиняти дії, пов’язані з державною
реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
Голова зборів ____________________ В.І. Вересовський
Секретар
зборів ____________________ Є.Л. Тимчук
Голова правління ____________________ Т.Л. Стахова