ПОВІДОМЛЕННЯ
про провезення чергових загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «ПМК «Волинь» (вул. Електроапаратна, 4, м. Луцьк, Волинська область, 43020) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 4, адміністративний корпус, поверх 3, приміщення бухгалтерії. Перелік акціонерів, які мають право на участь у проведенні зборів буде складений станом на 24 годину 19 квітня 2017р.
Проекти рішень з питань порядку денного
для чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПМК Волинь”
- З питання 1 “Обрання лічильної комісії”: обрати лічильну комісію в складі: 2 осіб: (з числа осіб, запропонованих на голосування).
- З питання 2 “Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту”: звіт Правління прийняти до уваги, роботу Правління в 2016 році вважати задовільною.
- З питання 3 “Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту”: звіт Наглядової ради прийняти до уваги, роботу Наглядової ради в 2016 році вважати задовільною.
- З питання 4 “Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та висновку аудитора”: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та висновок аудитора.
- З питання 5 “Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік”: затвердити розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
- З питання 6 “Затвердження нової редакції Статуту Товариства”: затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись за місцем проведення зборів 25 квітня 2017 року з 9:00 до 10:45 год.
Ознайомитися з матеріалами, які виносяться на розгляд зборів, можна в період з 27 березня по 24 квітня 2017 року за місцем знаходження товариства (м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 4) в адміністративному корпусі, поверх 3, в приміщенні бухгалтерії, у робочі дні, з 09.00 год. до 18.00 год., а також - в день проведення загальних зборів. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – голова правління Стахова Т.Л.
Для участі у Загальних зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що підтверджує особу акціонера чи його представника;
- нотаріально посвідчене доручення на право участі та голосування на загальних зборах (для представників).
Довідки за телефоном: (03322) 28-78-77, (03322) 25-22-70
Правління товариства