03 травня 2019

Протокол чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ПМК "Волинь" 2019 року

Додано 17:30

П Р О Т О К О Л 
чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ПМК «Волинь»


м. Луцьк                                                                                    24 квітня 2019 року

Місце проведення
чергових загальних зборів                              м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 4

Дата і час проведення
чергових загальних зборів                                 24 квітня 2019 р. – 11 год. 00 хв.

Чергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Присутні акціонери (представники):

Вересовський Віктор Іванович, Даніліна Ліна Олексіївна – акціонери.

Запрошені:

-         голова правління товариства Стахова Т.Л.,
-         член правління товариства Єрьомкін М.В.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2019 року, статутний фонд товариства склав  529 120 гривень, який розділено на 2 116 480 штук простих іменних акцій.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах становить 46 фізичних осіб та 1 юридична особа.
Реєстрація акціонерів проводилась реєстраційною комісією, за інформацією якої для участі в загальних зборах зареєструвались 2 (два) акціонери.
Загальна  кількість   голосів   акціонерів   -   власників
голосуючих  акцій  товариства,  на дату проведення зборів становить 1 880 915 акцій.
Загальна  кількість   голосів   акціонерів   -   власників
голосуючих  акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у
загальних зборах, за даними реєстраційної комісії, становить 1 878 914 акцій, що складає 99,8936% від загального числа голосуючих акцій.   
Всі зареєстровані акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Збори мають кворум і визнані правомочними вирішувати всі питання порядку денного.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.   Обрання лічильної комісії.
2.  Звіт правління, звіт наглядової ради про результати діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів правління та наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік.
5. Схвалення рішення наглядової ради про залучення аудитора для виконання вимог законодавства щодо перевірки звітності товариства.



СЛУХАЛИ:
Голову  реєстраційної  комісії Король Т.П.,  яка  оголосила протокол реєстраційної комісії по результатах реєстрації власників іменних цінних паперів ПрАТ "ПМК"Волинь" на чергових загальних зборах 24 квітня 2019р., згідно якого та відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори вважаються правомочними.

Голову наглядової ради Вересовського В.І., який відкрив збори, оголосив порядок денний зборів та запропонував наступний регламент зборів:
-      доповідь -  до 10 хвилин;
-      виступи -  до 5 хвилин;
-      відповіді на питання - до 5 хвилин;
-      повторні виступи - до 3 хвилин.
     Також запропоновано обрати секретарем зборів Єрьомкіна М.В.

Заперечень або інший пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:
При підрахунку  голосів щодо порядку ведення зборів  виявилось:
«За» проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.
Підрахунок голосів здійснювала тимчасова лічильна комісія, попередньо призначена наглядової радою.

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: затвердити запропонований головою зборів регламент та обрати секретарем зборів Єрьомкіна М.В.


Збори перейшли до слухання питань порядку денного.


1. СЛУХАЛИ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:
Вересовського В.І., який повідомив, що відповідно до ЗУ “Про акціонерні товариства” зборам необхідно обрати лічильну комісію для підрахунку голосів. Запропоновано обрати лічильну комісію в наступному складі: Король Тетяна Петрівна, Андрусик Марія Анатоліївна.  
                                                 
1.ГОЛОСУВАЛИ:
При    підрахунку    голосів по питанню ”Обрання лічильної комісії” виявилось:
«За» проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.
Підрахунок голосів здійснювала тимчасова лічильна комісія, попередньо призначена наглядової радою.



1.ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:
обрати лічильну комісію в складі 2 осіб: Король Тетяни Петрівни, Андрусик Марії Анатоліївни.


2. СЛУХАЛИ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:
голову наглядової ради Вересовського В.І. та голову правління Стахову Т.Л. зі звітом про результати діяльності Товариства за 2018 рік, зачитаний зборам членом правління Єрьомкіним М.В. звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1  Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства “ПМК  “Волинь”  за 2018 рік. Запропоновано звіти прийняти до уваги, роботу наглядової ради та правління в 2018 році визнати задовільною.

2. ГОЛОСУВАЛИ:
При    підрахунку    голосів    по питанню “Звіт правління, звіт наглядової ради про результати діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів правління та наглядової ради” виявилось:
«За» проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.
Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.


2. ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: звіти правління, наглядової ради прийняти до уваги. Роботу правління та наглядової ради в 2018 році вважати задовільною.

3. СЛУХАЛИ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

Члена правління Єрьомкіна М.В. про річний звіт товариства, хід, результати та показники фінансово-економічної діяльності  товариства за 2018 рік. Запропоновано затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

3.ГОЛОСУВАЛИ:
При    підрахунку    голосів   по питанню “Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік”  виявилось:
«За» проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає.
Рішення  прийнято одноголосно.
Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

3.ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

4. СЛУХАЛИ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

Голову правління Стахову Т.Л. та члена правління Єрьомкіна М.В. про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік. За результатами 2018 року Товариство отримало чистий прибуток та скоротило непокритий збиток на суму 58, 4 тис. грн.  Залишок непокритого збитку Товариства станом на 01.01.2019 року становить 967, 1 тис. грн. Запропоновано затвердити розподіл прибутку товариства за 2018 рік.


4.ГОЛОСУВАЛИ:
При    підрахунку    голосів     по питанню “Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік” виявилось:
«За» проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає.
Рішення  прийнято одноголосно.
Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.


4.ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: затвердити розподіл прибутку товариства за 2018 рік.

5. СЛУХАЛИ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:
Члена правління Єрьомкіна М.В., який повідомив, що відповідно до чинного законодавства України ПрАТ “ПМК ”Волинь” не належить до того типу акціонерних товариств, для яких перевірка річної фінансової звітності є обов’язковою. Разом з тим, згідно ст. 40 та ч. 3 ст. 40-1 ЗУ “Про цінні папери та фондовий ринок”, товариство зобов’язане залучити аудитора (аудиторську фірму) для перевірки звіту про корпоративне управління (звіту керівництва). Наглядовою радою було прийнято рішення залучити для цього приватну аудиторську фірму “Серко”, котра провела відповідну перевірку, результати якої оголошено при розгляді питання 2 порядку денного. Згідно ст. 52 ЗУ “Про акціонерні товариства” питання про залучення аудитора віднесено до компетенції наглядової ради. Разом з тим, відповідно до ст. 29 ЗУ “Про  аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” рішення про надання послуг  з обов’язкового аудиту фінансової звітності приймається загальними зборами акціонерів. Звіт про корпоративне управління не відноситься до фінансової звітності. Разом з тим, аудиторська перевірка звіту про корпоративне управління є обов’язковою для товариства. Для усунення даної суперечності в порядок денний загальних зборів акціонерів було внесено питання про погодження зборами рішення наглядової ради про залучення аудитора (аудиторської фірми). Запропонував схвалити рішення наглядової ради про залучення аудитора для виконання вимог законодавства щодо перевірки звітності товариства.

5.ГОЛОСУВАЛИ:
При    підрахунку    голосів  по питанню “Схвалення рішення наглядової ради про залучення аудитора для виконання вимог законодавства щодо перевірки звітності товариства” виявилось:
«За» проголосувало 1 878 914 акцій (голосів);
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає.
Рішення  прийнято одноголосно.
Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.


5.ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: схвалити рішення наглядової ради про залучення аудитора для виконання вимог законодавства щодо перевірки звітності товариства.

         Лічильною комісією оголошено підсумки голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПМК ”Волинь” від 24 квітня 2019 року відповідно до складених протоколів про підсумки голосування.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1.     Обрати лічильну комісію в складі 2 осіб: Король Тетяни Петрівни, Андрусик Марії Анатоліївни.
2.     Звіти правління, наглядової ради прийняти до уваги. Роботу правління та наглядової ради в 2018 році вважати задовільною.
3.   Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.
4.     Затвердити розподіл прибутку товариства за 2018 рік.
5.     Схвалити рішення наглядової ради про залучення аудитора для виконання вимог законодавства щодо перевірки звітності товариства.

Голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного обговорені, пропонується роботу зборів завершити. Інших пропозицій не надійшло.
На цьому роботу зборів завершено.


Протокол чергових загальних зборів акціонерів складений на  ___ (_________________)   арк.


Голова зборів                             _______________           В. І. Вересовський 

Секретар зборів                         _______________           М. В. Єрьомкін